台湾最大虚拟货币洗钱商落网，一年洗钱超3.2亿枚USDT

作者:跨境电商新闻访问量：147 2023-11-14 10:58:28

据了解，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家。此案在项目小组掌握具体事证后，今年6月13日，趁邱男从桃园机场返国时，将邱拘提到案，查扣邱使用的手机，另外再带邱返回其住处，查扣邱在去年购买的蓝宝坚尼URUS、Lexus LM名车，市价超过1300多万元，另也扣到市价百万的AP名表3只，现金21万元、笔电、金融卡、存折、毒咖啡包、K他命等赃证物。

检警透过数位采证发现，邱姓水商的虚拟货币钱包，从去年2月中旬到遭警方查获，经手3.2亿颗泰达币，换算市价104亿8794万余元，转账水房部分，邱也经手不法所得216万6177颗泰达币，换算市价约7千万元，邱男的洗钱金额，也破了电侦大队历年来查获过的洗钱纪录。

警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取1%“水钱”作为利润。警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙）资金来源及流向。

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